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■社会福祉法人聖母福祉会定款

第1章 総   則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
 (1) 第一種社会福祉事業
    特別養護老人ホームの経営
 (2) 第二種社会福祉事業
  (イ)保育所の経営
  (ロ)老人デイサービス事業の経営
  (ハ)老人短期入所事業の経営
  (ニ)老人居宅介護等事業の経営
  (ホ)地域子育て支援拠点事業の経営
  (ヘ)一時預かり事業の経営

(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人聖母福祉会という。

(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を静岡県静岡市駿河区八幡4丁目6番9号に置く。

第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が40万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選で定める。

(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 計算書類(貸借対照表及び収支決算書)及び財産目録の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) 基本財産の処分
 (8) 社会福祉充実計画の承認
 (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 定款の変更
 (3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議をおこなわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第15条 この法人には次の役員を置く。
 (1) 理 事   6名
 (2) 監 事   2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、3名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)
第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 役員の損害賠償責任の免除
(損害賠償責任の免除)
第23条 理事、監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会
(構成)
第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会に議長を置き、議長はその都度理事の互選で定める。

(権限)
第25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
 (1) この法人の業務の執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長以外の理事は理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(資産の区分)
第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第37条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
第30条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、静岡市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、静岡市長の承認は必要としない。
 (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第31条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書、収支予算書は、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、事務所に当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 収支決算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
 (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第34条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第35条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第36条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第8章 公益を目的とする事業
(種別)
第37条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
 (1) 居宅介護支援事業
 (2) 診療所事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第9章 解散
(解散)
第38条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第39条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第10章 定款の変更
(定款の変更)
第40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、静岡市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を静岡市長に届け出なければならない。

第11章 公告の方法その他
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、社会福祉法人聖母福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第42条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附  則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
          理事長  ジャシェ・アンリ
          理 事  松 村 菅 和
          理 事  フオンテノ・クレメント
            ″   デヴィス・ジョゼフ
            ″   ダニオン・アンドレ
          監 事  デルボス・フェルナン

附 則
この定款は、平成29年4月1日から施行する。



■定款細則

1.定款第9条の「理事長が専決できる日常の軽易な業務」は以下のとおりとする。ただし、これを理事会に報告しなければならない。
 @施設長の任免その他重要な人事を除く職員の任免。
 A職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること。
 B債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。ただし、法人運営に重大な影響のあるものを除く。
 (注)当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
 C設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの。
 (注)当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
 D建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの。
   ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入
   イ 施設設備の保守管理、物品の修理等
   ウ 緊急を要する物品の購入等
 (注1)理事長が専決できる契約の金額及び範囲については、経理規程第67条「随意契約」による。
 (注2)当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
 E基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
 (注)当該取得等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
 F損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却又は廃棄。
 (注)当該売却等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
 G予算上の予算費の支出
 H入所者・利用者の日常の処遇に関すること。
 I入所者の預り金の日常の管理に関すること。
 J寄付金の受入れに関する決定。

2.定款第11条「監事による監査」の監査報告書の様式は、別紙「監査結果報告書」とする。

3.その他
 @(福)聖母福祉会組織図
 A理事、監事、評議員名簿
 B施設一覧表
 C職務に関する権限表
 D常任理事の業務について
 E監事業務
  ・行政指導監査への立会い
  ・法人内部監査の実施
  ・監査報告書の作成及び報告
  ・入札等への立会い
  ・理事会、評議員会への出席
 F評議員会の役割(諮問機関として下記について審議)
  ・予算、決算、基本財産の処分、事業計画、事業報告
  ・予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  ・定款の変更
  ・合併
  ・解散
  ・解散した場合における残余財産の帰属者の選定
  ・その他、この法人の業務に関する重要事項(理事会において必要と認める事項)



定款別表
■平成28年 建物
  土地
 
 

社会福祉法人聖母福祉会 役員等一覧表

1.理事
役職名 氏 名 主な社会福祉事業関連 当初就任年月日
理 事 和野 信彦   H29.4.1〜
理 事 石野 八須子 施設長 (天使園) H23.4.1〜
理 事 森 政也 施設長 (ヨゼフ) H26.7.18〜
理 事 小林 潔 元施設長 (藤枝聖マリア) H27.4.1〜
理 事 田坂 成生 (福)天竜厚生会 救護施設
「清風寮」元施設長
H28.7.18〜
理 事 澤口 純子 施設長 (島田) H29.6.17〜


2.監事
役職名 氏 名 主な社会福祉事業関連 当初就任年月日
監 事 大手 利公 元施設長 (徳山聖母) H26.7.18〜
監 事 山ア 庸夫 財務知識 H28.7.18〜

3.評議員
役職名 氏 名 主な社会福祉事業関連 当初就任年月日
評議員 伊東 千鶴子 元施設長 (ヨゼフ) H14.1.11〜
評議員 三輪 昌彦 地域福祉 関係者 H14.1.11〜
評議員 小林 敏好 地域福祉 関係者 H14.7.18〜
評議員 天野 正孝 学識経験者 H17.4.1〜
評議員 天野 博美 地域福祉 関係者 H23.5.29〜
評議員 澤部 冨子 元施設長 (掛川聖マリア) H26.7.18〜
評議員 加藤 歳彦 学識経験者 H29.4.1〜

4.評議員選任・解任委員会
役職名 氏 名 主な社会福祉事業関連 当初就任年月日
評議員選任・
解任委員会
山ア 庸夫   H29.1.14〜
評議員選任・
解任委員会
菊地 潔 社会福祉法人かなの家
評議員
H29.1.14〜
評議員選任・
解任委員会
山下 ゆふ   H29.1.14〜



社会福祉法人聖母福祉会
理事及び監事並びに評議員に対する報酬規程

第1条   社会福祉法人聖母福祉会の理事及び監事並びに評議員に対する報酬については、定款第8条、第10条第2項及び第3項、第21条に基づきこの規程の定めるところによる。
  会議参加等に伴う交通費等は、別に定める「役員等旅費規程」により、前項の報酬に加えて支給する。
     
第2条   各年度の評議員の報酬の総額は、40万円を超えてはならない。
  評議員の報酬額は、評議員会出席の都度、1回につき1万円とする。
     
第3条   各年度の理事及び監事の個々の役員の報酬の総額は、250万円を超えてはならない。
  理事長及び業務執行理事の報酬額は月額3万円とする。
  その他の理事の報酬額は、理事会出席の都度、1回につき1万円とする。
  理事長及び業務執行理事以外の理事で、内規に定める常任理事会に参加する理事の報酬額は、常任理事会出席の都度、1回につき1万円とする。
  監事の報酬額は、評議員会・理事会に出席の都度、1回につき1万円(評議員会と理事会が同日に開催される場合は、両会議あわせて1万円)とし、監査は、1回につき1万円とする。ただし、同日に2以上の拠点区分の監査を行う場合は、拠点区分ごとに1万円とする。なお、監査を分担する場合は、当該監事が関わる拠点区分の監査に対してのみ支給する。
     
第4条   この規程の改廃は評議員会の承認を受けなければならない。
     
附 則    
  この規程は、平成29年4月1日より施行する。
  この規程の施行に伴い、従来の「役員報酬規程」は廃止する。
 



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